Śląscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Jej łupem padło 14 milionów złotych
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w tzw. oszustwach vatowskich. Zebrane dowody świadczą o tym, że sprawcy, wystawiając fikcyjne faktury, wyłudzili lub próbowali wyłudzić od Skarbu Państwa przynajmniej 14 milionów złotych. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec 10 podejrzanych.
Policjanci rozbili grupę przestępczą
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która w latach 2014-2015 zajmowała się uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu cynkiem, ołowiem i włóknem stalowym.
Działanie oszustów polegało na wystawianiu faktur, dokumentujących fikcyjny obrót tym towarem oraz wprowadzeniu ich do księgowości prowadzonych firm. Na tej podstawie następowało rozliczanie w składanych deklaracjach skarbowych, w celu uzyskania z urzędów skarbowych nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru do podmiotów w Czechach. W czasie swojej przestępczej działalności członkowie grupy doprowadzili bądź usiłowali doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 14 milionów złotych.
Sprawcom zarzucono dodatkowo udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwo „prania brudnych pieniędzy”, które, w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji, przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm, wykonując przelewy na rzecz kolejnych uczestniczących w przestępczej „karuzeli” kontrahentów.
Śledczy zebrali materiał dowodowy, pozwalający na skierowanie przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach do katowickiego Sądu Okręgowego aktu oskarżenia wobec 10 podejrzanych w wieku od 32 do 74 lat, którym zarzucono popełnienie łącznie 25 przestępstw. Oskarżeni ze swojego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu i grozi im kara do 10 lat więzienia. Wobec czterech podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.